- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bloomberg“.
B. Browderis tikina turįs informacijos, kad didžioji dalis iš 176 mln. galimai nešvarių dolerių buvo gaunami iš ir siunčiami į lietuvišką Ūkio banką, kuris 2013 m. buvo paskelbtas bankrutavusiu. B. Browderio kaltinime teigiama, kad 590 „Swedbank“ sąskaitų Baltijos šalyse ir Švedijoje gavo 158 mln. dolerių iš 102-ų Ūkio banko sąskaitų.
Taip pat investuotojas teigia, kad 50 „Swedbank“ sąskaitų Švedijoje sulaukė 2,4 mln. dolerių iš 31-os Ūkio banko sąskaitos, kurios priklausė bendrovėms, registruotoms Belize ir Britų Mergelių salose.
Vienas iš investicinio fondo „Hermitage Capital Management“ įkūrėjų kaltina „Swedbank“ plovus pinigus, susijusius su didžiulę pinigų plovimo schemą 2008 m. atskleidusio ir po metų Maskvos kalėjime mirusio teisininko Sergejaus Magnickio mirtimi.
B. Browderis tikina, kad ilgus metus nusikaltėliai iš buvusių SSRS respublikų per skandinaviškų bankų Baltijos šalių filialus plaudavo pinigus, jais susimokėdami už vakarietišką prabangą - privačias mokyklas vaikams ir brangų nekilnojamą turtą. Anksčiau B. Browderis buvo pateikęs kaltinimus dėl „Danske Bank“ veiklos. „Danske“ bankas šiuo metu yra tiriamas tiek Europoje, tiek ir Jungtinėse Valstijose dėl 200 mlrd. eurų įtartinų mokėjimų, atliktų banko Estijos filiale, kurį šalies institucijos nurodė uždaryti.
Šie įtartini mokėjimai buvo atliekami beveik dešimtmetį ir niekas jų nestabdė.
B. Browderis kaltina „Swedbank“ atlikus 18 mln. dolerių mokėjimus iš 13-os „Danske Bank“ Estijos filialo sąskaitų į 77-ias „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse.
„Šie įtartini mokėjimai buvo atliekami beveik dešimtmetį ir niekas jų nestabdė. Šie mokėjimai buvo akivaizdūs mums žiūrint iš išorės, todėl abejotina, kad jie nebuvo akivaizdūs banko viduje. Jei nebus realių teisinių pasekmių už pinigų plovimą, šios problemos tęsis“, - „Swedbank“ kaltino B. Browderis.
„Swedbank“ atstovas spaudai Gabrielis Franckė Rodau el. paštu „Bloomberg“ tikino, kad bankas dar nesusipažino su B. Browderio pateiktais kaltinimais.
„Mes, kiek man žinoma, dar nematėme skundo turinio ar detalių. Taigi sudėtinga pakomentuoti tai. Visuose teisėsaugos tyrimuose mes bendradarbiaujame, į visus tyrimus žiūrime teigiamai“, - rašė G. F. Rodau.
B. Browderis taip pat prašo Švedijos prokurorų į jų „Swedbank“ tyrimą įtraukti ir „Nordea“, didžiausią Šiaurės šalių banką. Be kita ko, investuotojas ragina įkurti tarptautinę komandą, kuri užtikrintų efektyvų tyrimą bylai augant ir įtraukiant vis daugiau visos Europos bankų.
Švedijos teisėsaugai pateiktame kaltinime sakoma, kad pinigų plovimo ženklų nebuvo įmanoma nepastebėti. B. Browderis tikina, kad sąskaitų savininkai buvo registravę verslus mokesčių rojuose, kaip Britų Mergelių salos ir Maršalo salos. Kitos įmonės, registruotos Jungtinėje Karalystėje (JK), neturėjo beveik jokių pajamų, tačiau tų bendrovių mokėjimai per „Swedbank“ sąskaitas siekė „reikšmingas sumas dolerių“, teigė B. Browderis.
Kaltinime sakoma, esą „Swedbank“ darbuotojai neblokavo ir nepranešė apie įtartinus mokėjimus, taip palaikydami neteisėtus veiksmus. Taip pat B. Browderis tikina, kad įspėjamieji ženklai buvo akivaizdūs daugeliu atveju, o tai kelia įtarimą, jog „Swedbank“ darbuotojai aktyviai padėjo klientams plauti pinigus.
„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.
SVT teigimu, „Swedbank“ teikė paslaugas ir Rusijos oligarchams bei buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui.
Trečiadienį Švedijos finansų inspekcija (FI) teigė, kad bendras vaizdas rodo, jog „Švedijos bankų Baltijos šalių filialuose akivaizdžiai trūko kovos su pinigų plovimu, tačiau taip pat tai rodo, kad šie trūkumai daugiausia buvo praeityje“. Komentuodama Švedijos žiniasklaidos kaltinimus „Swedbank“, FI tikino, kad informacija rodo, jog banko priemonės kovai su pinigų plovimu buvo aiškiai nepakankamos.
B. Browderis pinigų plovėjus medžioja nuo 2009 m., kai Maskvos kalėjime neaiškiomis aplinkybėmis mirė rusų oligarchų pinigų plovimo schemas tyręs tuo metu B. Browderio teisininkas S. Magnickis.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Žiniasklaida: Vokietijos gynybos ministras padidins karinę paramą Ukrainai
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius planuoja šįmet reikšmingai padidinti karinę paramą Ukrainai, informuoja dpa, remdamasi sekmadienį laikraštyje „Bild“ pasirodžiusiu straipsniu. ...
-
Iranas nuteisė garsų popmuzikos atlikėją kalėti
Irano teismas nuteisė garsų populiariosios muzikos atlikėją Amirą Hosseiną Maghsoudloo (Amirą Hoseiną Magsoudlu), sceniniu vardu Tataloo (Tatalu), kalėti už „nepadoraus turinio platinimą“, sekmadienį pranešė valstybinė žiniask...
-
Vykstant karinėms pratyboms Kambodžoje prisišvartavo du Kinijos karinio laivyno laivai
Du Kinijos karinio laivyno laivai sekmadienį prisišvartavo Kambodžoje, vykstant bendroms karinėms pratyboms su šia Pietryčių Azijos šalimi. ...
-
Izraelio karo kabineto narys grasina atsistatydinti1
Izraelio karo kabineto narys Benny Gantzas pagrasino atsistatydinti iš premjero Benjamino Netanyahu vadovaujamos vyriausybės, praneša naujienų agentūra dpa. ...
-
Kinija pradėjo antidempingo tyrimą dėl svarbios cheminės medžiagos importo iš ES ir JAV1
Kinijos prekybos ministerija sekmadienį pranešė, kad pradėjo antidempingo tyrimą dėl inžinerijoje svarbios cheminės medžiagos tiekimo iš Europos Sąjungos, Jungtinių Valstijų, Taivano ir Japonijos. ...
-
Bus tikrinama Saudo Arabijos karaliaus sveikata
Saudo Arabijos karaliui Salmanui bus atliekami medicininiai tyrimai dėl jį varginančios aukštos temperatūros ir sąnarių skausmo. Tai bus antrasis kartas per mažiau nei mėnesį, kai karaliui bus tikrinama sveikata, informuoja AFP. ...
-
Slovakijos teismas įtariamajam pasikėsinimu nužudyti premjerą skyrė kardomąjį kalinimą
Slovakijos teismas šeštadienį nusprendė įtariamajam pasikėsinimu nužudyti ministrą pirmininką Robertą Fico (Robertą Ficą) skirti kardomąjį kalinimą, naujienų agentūrai AFP pranešė teismo atstovė spaudai. ...
-
Ch. Michelis: Sakartvelo „užsienio įtakos“ įstatymo vetavimas – „akimirka apmąstymams“2
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis) šeštadienį pareiškė, kad Sakartvelas įgijo „akimirką tolesniems apmąstymams“ po to, kai prezidentė Salomė Zurabišvili daug...
-
V. Zelenskis: Ukraina turi perspektyvų pradėti naują kontrpuolimą
Ukraina turi perspektyvų pradėti naują kontrpuolimą, bet pirmiausia būtina sustabdyti Rusijos puolimą. ...
-
Sakartvelo prezidentė sako vetavusi prieštaringai vertinamą „užsienio įtakos“ įstatymą1
Sakartvelo prezidentė Salomė Zurabišvili šeštadienį daugiausia simboliškai vetavo vadinamąjį užsienio įtakos įstatymą, kuris sukėlė precedento neturinčius protestus ir Briuselio perspėjimus, kad ši priemonė pake...